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2018香港公执法告急调停告急控制人

时间: 2018-03-21
源头: 网络
作者: 英迈思
欣赏: 985

为增强香港打击洗钱及可骇分子资金筹集的释放束度,香港立法会颠末《2018年公司(修订)条例》,规矩在香港创立为法团的公司必需藉备存“告急控制人刊出册”,备存实益拥有权的资料,以便在执法职员要求时提供查阅

 

告急控制人:

百乐宫公司的告急控制人包括须刊出人士(对该公司有庞大控制权的自然人)及须刊出执法实体(比如:对该公司有庞大控制权,并为该公司的股东的某公司)。任何人士如切合下述1 个或以上条件,即对公司有庞大控制权:

百乐宫直接或直接持有该公司25%以上的已发行股份(若该公司没有股本,直接或直接持有分摊该公司25%以上的资源或分享该公司25%以上的利润的权柄)

百乐宫直接或直接持有该公司25%以上的表决权

直接或直接持有委任或夺职该公司董事局过半数董事的权柄

百乐宫有权柄或实际上对该公司发扬或运用庞大影响力或控制

百乐宫有权柄或实际上对某信托或店铺的活动发扬或运用庞大影响力或控制,而该信托或店铺并不是法人,但该信托的受托人或店铺的成员,就该公司而言切合前述4个条件中的恣意1个条件

公司须颠末检视公司成员刊出册、布局章程细则、股东协议或其他相关协议,以及向相关人士收回照顾等步伐,确定其告急控制人。若公司没有告急控制人,该公司须在告急控制人刊出册注明。

 

刊出册内容

告急控制人刊出册须载有告急控制人的所需大要及公司指定代表(每间公司须指定至少一名流士为公司代表,该人士可以是居于香港的该公司的股东、董事或雇员,约莫是管帐专业人士、执法专业人士、信托或公司办事持牌人)的连合股料。有关大要包括:

须刊出人士:姓名、通讯地址、身份证号码或护照号码和签发国度、成为告急控制人的日期、对公司的控制性子

百乐宫须刊出执法实体:称谓、性子、百乐宫网址编号、创立为法团的中间及百乐宫网址办事处地址、成为告急控制人的日期、对公司的控制性子

指定代表:姓名/称谓、连合股料

存备地点

百乐宫刊出册可备存于公司的百乐宫网址办事处或香港任何其他中间。需要过细的是,若备存在公司百乐宫网址办事处以外的中间,该公司须在刊出册初次在有关中间备存后或在备存的中间有任何革新后的15日内,交付指明表格予处长刊出。

查阅局部

下述机构的执法职员可查阅告急控制人刊出册:

公司百乐宫网址处

香港海关

香港金融料理局

香港警务处

出境事故处

税务局

保险业释放局

廉政公署

证券及期货事故监察委员会

 

若公司没有遵从备存规矩,即属刑事恶行,该公司及其每名责任人将各被处以最高25,000港元以及逐日700港元的罚款。别的,任何人士明知或罔顾本相作出误导性、诱骗性或矫饰的报告,将被处以10-30万港元的罚款以及6个月至2年的释放。在此倡议在港已拥有公司或行将百乐宫网址香港公司的投资者,及时备存刊出册,以规避相关危害。如欲查询更多有关告急控制人刊出册的资料,请与百乐宫的专业照料连合,百乐宫将为您提供免费咨询办事。


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